道道全粮油持股有限公司2021年度报告摘要

2021上半年校董会社会活动调查报告》。

法理董事会吴苏喜、夏劲松、陈浩向校董会呈交了2021上半年离京调查报告，并将在新公司2021年上半年新公司董事会会上离京，基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《2021上半年法理董事会离京调查报告》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

3、草案通过《关于新公司2021上半年总经理社会活动调查报告的议程》

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

4、草案通过《关于新公司2021上半年财务决算调查报告的议程》

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《2021上半年财务决算调查报告》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

5、草案通过《关于新公司2022上半年财务财政预算调查报告的议程》

新公司以经核查的2021上半年经营者财务状况基础上，结合市场需要拓展计划，并充分考虑发电量使用量等因素，届时2022上半年：混搭汁出货量50-52万吨；散装汁出货量4-6万吨；营收84-88亿元；归属上市新公司上市新公司的净利润3-3.4亿元；新公司现今金流全年保视之为大体上平衡。

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《2022上半年财务财政预算调查报告》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

值得注意示意：本财政预算调查报告为新公司2022上半年核心管理高度集中都指标，不亦然新公司2022上半年盈利预报和经营者财务状况承诺，能必定实现今取决于经济状况、市场需要需要求等多种因素，具有不确切性，商量金融市场需要商量注意！

6、草案通过《关于新公司2021上半年利润分配避险的议程》

经堂堂正正该协会税务师STUDIO（一般来说普通合伙）核查，2021上半年归属母新公司所视之为者的净利润为-191,985,031.25元 ， 上半年可供分配利润为396,084,588.51元。由于上半年归属母新公司所视之为者的净利润为正数，建议新公司2021上半年不开展利润分配，也不开展资本社会保障转增新股。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见，参照同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

7、草案通过《关于新公司2021上半年核心高度集中都自我评分调查报告的议程》

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《2021上半年核心高度集中都自我评分调查报告》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见，税务师STUDIO据悉了《核心高度集中都核查调查报告》，准管理机构招商证券市场需要据悉了取证出版意见，基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》、《核心高度集中都核查调查报告》、《招商证券市场需要入股有限新公司关于新公司2021上半年核心高度集中都自我评分调查报告的专项取证调查报告》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

8、草案通过《关于新公司2021上半年核心高度集中都规则落实自查表的议程》

基本情况参照同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《2021上半年核心高度集中都规则落实自查表》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

9、草案通过《关于2021上半年征集资金来源储存与常用上述情况的专项调查报告的议程》

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《2021上半年征集资金来源储存与常用上述情况的专项调查报告》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见，税务师STUDIO据悉了征集资金来源上半年储存与常用上述情况鉴证调查报告,准管理机构招商证券市场需要据悉了取证出版意见。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》、《2021上半年征集资金来源储存与常用上述情况鉴证调查报告》、《招商证券市场需要入股有限新公司关于新公司2021上半年征集资金来源储存与常用上述情况的专项取证调查报告》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

10、草案通过《关于续聘新公司2022上半年核查管理机构的议程》

堂堂正正该协会税务师STUDIO（一般来说普通合伙）都能恪尽退职守、申明法理、客观、公正的执业原则，准许新公司继续离任其为新公司2022上半年核查管理机构。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘新公司2022上半年核查管理机构的发函》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了事先赞许出版意见和法理出版意见。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于续聘2022上半年核查管理机构的事先赞许出版意见》、《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

11、草案通过《关于确切2022上半年新公司董事会薪金政策的议程》

（1）新公司非法理董事会，若其未在新公司任退职董事会以内外的其他解退职，该董事会亦非新公司给与董事会薪金；若其同时任退职新公司文退职退职员或其他解退职的，该董事会按照文退职退职员薪金政策或者其他解退职相可不的薪金政策给与薪金，新公司便亦同支付其董事会薪金；

（2）法理董事会薪金实行社会活动救济金制，救济金为人民币 8 万元/年（下同），法理董事会强制执行代行退职权所需要的理论上费用（都有差旅费、办公费等），新公司得不到实报实销；

（3）董事会薪金所涉及的纳税人统一由新公司代扣代缴。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

12、草案通过《关于确切2022上半年新公司文退职退职员薪金政策的议程》

（1）新公司文退职退职员以其在新公司的实际上社会活动岗位解退职给与薪金，基本薪金按同月平之外领取，年终绩效奖励根据新公司年末财务状况顺利开展上述情况和一个人社会活动顺利开展上述情况确切。

（2）新公司文退职退职员薪金所涉及的纳税人统一由新公司代扣代缴。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

13、草案通过《关于2022上半年向银行业申商量综合性授信的议程》

2022上半年新公司及纳入分割报表区域的子新公司计划向银行业申商量不大约人民币713,000.00万元的综合性授信全额。授信是为充分利用新公司2022上半年的经营者演进，授信全额将用于核发日常生产商经营者所需要的流动资金来源贷款、无异议据库本金今、开具银行业承兑、银行业保函、银行业保理、信用证等经营者范围。许可证董事会长亦然新公司递交值得注意普通法文档，基本的授信全额将以银行业批准及最终发生额不尽相同，不存在损害新公司及全体上市新公司的利益。

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于2022上半年向银行业申商量综合性授信的发函》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

14、草案通过《关于2022上半年向子新公司备有抵押的议程》

为充分利用新公司及各子新公司的经营者范围演进的需要求，消除生产商经营者流动资金来源需要求，新公司及各子新公司互为备有全额不大约630,000.00万元的抵押，上述抵押可行性是分割报表区域经营者范围，有利于新公司及各子新公司授予生产商经营者经营者范围演进所需要的流动资金来源支视之为以及良性演进，具备本新公司及各子新公司的整体利益，亦不存在损害新公司利益及上市新公司利益的行为。上述抵押不缴任何费用也不需要开展反抵押。

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年向子新公司备有抵押的发函》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

15、草案通过《关于常用均废弃自有资金来源开展现今金管理的议程》

新公司在不影响新公司正常经营者生产商的上述情况下，常用不大约人民币120,000.00万元的废弃自有资金来源开展现今金管理，直接期为新公司2021年上半年新公司董事会会草案通过之日起12个同月内直接，在上述直接期及全额区域，资金来源可以滚动常用，并许可证新公司董事会长递交值得注意普通法文档。

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于常用均废弃自有资金来源开展现今金管理的发函》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见，准管理机构据悉了取证出版意见。基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》及《招商证券市场需要入股有限新公司关于新公司常用均废弃自有资金来源开展现今金管理的取证出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

本议程尚为需要递交2021年上半年新公司董事会会草案。

16、草案通过《关于新公司2022年第一季调查报告的议程》

基本情况参照同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季调查报告》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

17、草案通过《关于选举前新公司第三届校董会非法理董事会的议程》

鉴于新公司董事会、校董会主任谢细波老朋友因一个人状况申商量辞去新公司解退职，准许选举前邓凯夫人成为新公司第三届校董会核心人物，任期从2021年上半年新公司董事会会草案通过之日起至第三届校董会届满之日止。若邓凯夫人经新公司董事会会草案通过后，同时选举邓凯夫人任退职薪金与审核该委员会委员。

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会辞退职及选举前的发函》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见，基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

18、草案通过《关于变更校董会主任的议程》

鉴于新公司董事会、校董会主任谢细波老朋友因一个人状况申商量辞去新公司解退职，根据值得注意普通法、条例、标准指导方针文档及《新公司章程》等的有关规定，经新公司总经理刘建军老朋友背书及新公司校董会背书该委员会核查通过，校董会准许离任曹敏夫人任退职新公司校董会主任，任期自本次校董会草案通过之日起至新公司第三届校董会任期届满之日止。本次变更后，谢细波老朋友将便任退职新公司任何解退职，新公司对其在任退职校董会主任期间所作的社会活动概述衷心感谢。

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于变更校董会主任的发函》。

新公司法理董事会对本议程依法出版了法理出版意见。参照同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《法理董事会关于新公司第三届校董会第十七次议案值得注意依法的法理出版意见》。

选举表决结果：7无异议准许，0无异议谴责，0无异议作废。

19、草案通过《关于召开大会2021年上半年新公司董事会会的议程》

新公司校董会定于2022年5同月20日（周二）以现今场及局域网分析方法召开大会2021年上半年新公司董事会会草案值得注意议程。

基本情况参照新公司同月援引于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于召开大会2021年上半年新公司董事会会的告知》。

选举表决结果：准许7无异议，谴责0无异议，作废0无异议。

二、呈报文档

新公司第三届校董会第十七次议案议案

理可不发函！

道道全农副产品入股有限新公司

校董会

2022年4同月29日

证券市场需要文档：002852 证券市场需要通称：道道全 发函编号：2022-【028】

道道全农副产品入股有限新公司

关于召开大会2021年上半年新公司董事会会的告知

本新公司及校董会全体核心人物情况下数据库援引的内容真正、正确、值得注意，并未不实记载、误导性断言或根本性缺失。

道道全农副产品入股有限新公司（不限通称“新公司”）于2022年4同月27日召开大会了新公司第三届校董会第十七次议案，新公司校董会决定以现今场选举表决与局域网投无异议相结合的分析方法召开大会新公司2021年上半年新公司董事会会（不限通称“本次新公司董事会会”或“本次议案”）。现今将有关上述情况告知如下：

一、召开大会本次新公司董事会会的基本上述情况

1、本次新公司董事会会届次：道道全农副产品入股有限新公司2021年上半年新公司董事会会

2、本次议案召集人：新公司校董会

3、本次议案召开大会的合法化、合规性：新公司2022年4同月27日召开大会了新公司第三届校董会第十七次议案草案通过了《关于召开大会2021年上半年新公司董事会会的议程》，新公司校董会召集本次新公司董事会会具备有关普通法、行政条例、部门规章、标准指导方针文档和新公司章程的规定。

4、本次议案召开大会的订于、时间段：

（1）现今场议案召开大会时间段：2022年5同月20日（星期三）14：00；

（2）局域网投无异议时间段：

①通过华南地区民生银行网上投无异议系统会投无异议：2022年5同月20日9:15一15:00期间的任意时间段；

②通过华南地区民生银行交易系统会者开展局域网投无异议：2022年5同月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

5、本次新公司董事会会换用现今场选举表决与局域网投无异议相结合的分析方法召开大会。

（1）现今场投无异议：上市新公司本人推派现今场议案或者通过许可证向其（参照适配器1）转交他人推派现今场议案。

（2）局域网投无异议：新公司将通过华南地区民生银行系统会和网上投无异议系统会（）向全体上市新公司备有局域网投无异议网络服务，上市新公司可以在局域网投无异议时间段内通过上述系统会代行选举过半数。同一选举过半数只能选择现今场投无异议和局域网投无异议中都的一种分析方法，不能重复投无异议。若同一选举过半数用到今重复选举表决的，以第一次直接投无异议结果不尽相同。

6、本次议案的股权申商量日：2022年5同月12日（星期四）；

7、本次议案推派对象：

（1）在股权申商量日所视之为新公司入股的期权上市新公司或其执行人；

本次新公司董事会会的股权申商量日为2022年5同月12日，日和股权申商量日当日收市时在华南地区挂钩深圳分新公司申商量在册的新公司全体上市新公司之外准许推派新公司董事会会，并可以以书面形式转交执行人推派本次新公司董事会会和直接参与选举表决，该上市新公司执行人不必是新公司上市新公司（许可证向其见适配器1）；

（2）新公司董事会、监察人和文退职退职员；

（3）新公司聘商量的律师；

（4）根据值得注意条例税制必要推派新公司董事会会的其他管理人员。

8、现今场议案地点：

邵阳邵阳市枝江新港区道道全农副产品邵阳有限新公司5楼大议案室。

二、本次新公司董事会会草案依法

（一）递交新公司董事会会选举表决的议程：

■

（二）值得注意依法概述

1、新公司法理董事会将在本次上半年新公司董事会会上开展离京。法理董事会离京调查报告刊登于新公司登录数据库援引该网站巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）。

2、议程11、12为值得注意选举表决项，需要经推派议案的上市新公司（都有上市新公司执行人）所视之为选举过半数的2/3以上通过。其他议程之外为普通选举表决依法，须经推派议案的上市新公司（都有上市新公司执行人）所视之为选举过半数的无异议通过。

3、根据《华南地区民生银行上市新公司自我管理管控理应第 1 号通通主板上市新公司标准规范维修保养》的要求，新公司董事会会草案影响中都小金融市场需要利益的根本性依法时，对中都小金融市场需要（中都小金融市场需要是指除单独或合计所视之为上市新公司5%以上入股的上市新公司、新公司董事会、监察人、文退职退职员以内外的其他上市新公司）的选举表决必要单独计无异议，并立即匿名援引。

4、上述议程已经新公司第三届校董会第十七次议案、第三届监察人会第十次议案草案通过，内容参照新公司刊载于巨潮网际网路（）及《证券市场需要时报》、《华南地区证券市场需要报》、《上海证券市场需要报》、《证券市场需要日报》的发函。

三、本次新公司董事会会申商量分析方法

1、申商量分析方法：

（1）具备推派条件的一个人上市新公司，须视之为本人身分证或其他都能确实其身分的直接证件或证明、股无异议账户卡；转交代理他人推派议案的，受托推派者可不放行本人直接身分证件、上市新公司许可证向其、当事人身分证印刷品件及当事人股无异议账户卡印刷品件；

（2）具备推派条件的财团法人上市新公司，多家企业人推派议案的，可不放行本人身分证、华南地区农业银行业印刷品件、能证明其具有多家企业人证照的直接证明；转交执行人推派议案的，执行人可不放行本人身分证、华南地区农业银行业印刷品件、财团法人上市新公司其他部门的多家企业人依法据悉的书面许可证向其、多家企业人身分证明书、多家企业人身分证印刷品件；

（3）上述申商量涂料之外需要备有印刷品件一份，自然人涂料印刷品件须自然人签字，财团法人上市新公司申商量涂料印刷品件须加盖公章，布氏推派本次议案的上市新公司可不将上述涂料及新公司董事会会一致同意上市新公司申商量表（见适配器2）以来人、投递或传真分析方法于2021年5同月6日（星期四）或在此之前送达本新公司。

2、申商量时间段：2021年5同月18日下午9:30-11:30，当日14:00-16:30。

3、申商量地点：道道全农副产品入股有限新公司证券市场需要部政府机关，份文件上商量注明“新公司董事会会”字样，通讯接收者：邵阳岳阳市开福区汨罗大路米拉该协会9栋10楼道道全农副产品入股有限新公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现今场议案联系分析方法

联系人：朱晓娟；

接听号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

5、议案直接期届时不大约半天，现今场推派管理人员的食宿、不收及其他值得注意费用自理。

五、直接参与局域网投无异议的基本操作方式上

直接参与本次新公司董事会会的上市新公司可以通过上交所交易系统会者和网上投无异议系统会（接收者为）直接参与投无异议，局域网投无异议的基本操作方式上参照适配器3。

六、呈报文档

1、新公司第三届校董会第十七次议案议案；

2、新公司第三届监察人会第十次议案议案。

七、适配器

适配器1、许可证向其；

适配器2、一致同意上市新公司申商量表；

适配器3、局域网投无异议的基本操作方式上。

理可不发函。

道道全农副产品入股有限新公司

校董会

2022年4同月29日

适配器1：

道道全农副产品入股有限新公司

2021年上半年新公司董事会会许可证向其

道道全农副产品入股有限新公司：

克尔转交_________老朋友/夫人亦然本人/本其他部门推派道道全农副产品入股有限新公司2021年上半年新公司董事会会，对议案草案的各项议程按本许可证向其的示意代行投无异议，并代为递交本次议案需要递交的值得注意文档。本许可证向其的直接直接期为自本许可证向其递交之日起至该次新公司董事会会终结时止。

当事人对受托人的选举表决示意如下：

(下转国际版)

(上接国际版)

■

值得注意概述依法：

1、当事人对受托人的示意，以在“准许”、“谴责”、“作废”下面的蓝底中都打“√”不尽相同，每项之外为单选，多选无效。

2、许可证向其剪报、印刷品或按以上文档自制之外直接；当事人为一个人的，可不签名；当事人为财团法人的，需要加盖财团法人其他部门公章。

3、当事人对上述选举表决依法未作基本示意的或者对同一草案依法有两项或两项以上示意的，看做当事人准许受托人可依其意思代为选择，其代行选举过半数的后果之外由当事人承担。

当事人重新命名：（签名或盖章）____________________________________________

当事人证件号码：________________ 当事人大股东量：________________

受托人名字：____________________ 受托人身分证号码：_________________

领取订于： 年 同月 日

适配器2：

道道全农副产品入股有限新公司

2021年上半年新公司董事会会一致同意上市新公司申商量表

日和2022年5同月12日15:00交易系统会终结时，本其他部门（或本人）所视之为道道全农副产品入股有限新公司（股无异议文档：002852）股无异议，现今申商量直接参与新公司2021年上半年新公司董事会会。(下转B806国际版)

道道全农副产品入股有限新公司

证券市场需要文档：002852 证券市场需要通称：道道全 发函编号：2022-018

2021

上半年调查报告摘要

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