图像天地：关于监事辞职的公告

交易所字符串：301159 交易所简称：一维天地 发函序号：2022-026

北平一维天地科技控股母公司控股母公司极少母公司

关于理事辞去的发函

本母公司及理事会全体成员保证信息援引具体内容的真实、准确和完整，没有捏造考证、误导性陈述或重大事件附注。

北平一维天地科技控股母公司控股母公司极少母公司（以下简称 “母公司”）理事会于 2022 年 7翌年 12 日收到母公司理事杨晓湖丈夫的书面复职。杨晓湖丈夫由于个人原因，申领辞去母公司理事职责，辞去上述职责后，杨晓湖丈夫将不再担任母公司任何职责。

由于杨晓湖丈夫的辞任将导致理事会成员低于法定人数，根据《母公司法》和《母公司章程》的无关订明，其复职将在母公司投票表决选举产生新任理事后生效，在复职尚未生效之前，杨晓湖丈夫仍将按照无关中国大陆政府等订明继续履行理事职责。母公司理事会将按照有关订明要求完成母公司理事的拉票工作。

杨晓湖丈夫上述职责原定任期届满日为 2022 年 9 翌年 20 日。上半年本发函援引日，杨晓湖丈夫通过宁波保税区智望天浩股权投资新公司企业（极少新公司）间接拥有人本母公司控股母公司 3967 股，占母公司总股本比率为 0.0051%。杨晓湖丈夫辞任后，其所持控股母公司仍将严格按照《深圳交易所交易所上市母公司股东及董事、理事、Senior管理人员减持控股母公司规程》等无关法律、法规进行管理，杨晓湖丈夫在其就任时断定的任期内和任期届满后六个翌年内，每年转让的控股母公司不得超过其所拥有人本母公司控股母公司总数的百分之二十五，辞任后半年内不得转让其所持本母公司控股母公司。

母公司理事会对杨晓湖丈夫在任职期间为母公司得出结论的贡献，表示衷心感谢！

特此发函。

北平一维天地科技控股母公司控股母公司极少母公司理事会

2022 年 7 翌年 12 日

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