又见冒充监管为名实施诈骗 监管提示发现此类线索第一时间报案

21世纪宏观经济新闻报道 报导李愿 南京新闻报道

11月11日，南京银和保监局公开发表高风险上会称之为，近期接到；也众举报，解读有盗窃欺骗该局个人身份、冒充管制领导干部施行敲诈。盗窃以“数字利润提现”“扶贫款偿付”“解除资金来源冻结”“清退回款”等个人身份，诱骗银行业大众加入QQ；也并进行账户汇款，严重侵害银行业大众利益，造成宏观经济人员伤亡和缺失社会严重影响。

盗窃使用的敲诈话术

盗窃敲诈使用的QQ；也、网易；也截图 南京银和保监局提醒广大银行业大众应当减低提防，严防欺骗银和保监会、银和保监局个人身份施行的敲诈行为，应当维护自身利益。

一、南京银和保监局从未广大群众建立或使用权建立任何QQ；也、网易；也以及媒体平台、交易平台twitter，两局保安人员可能会通过上述通路广大群众市民进行指导工作。

二、南京银和保监局可能会向银行业大众付给任何费用或委托其他机构付给费用，可能会通过任何形式承诺银行业大众进行账户汇款等操作。

三、南京银和保监局公开公开发表的文件和资讯大多通过公开网站进行公示，银行业大众可选定网址（）核对核查。

“银行业大众一旦见到此类涉嫌敲诈诈欺案发现场，恳请第一一段时间向民警案发，并可电话号码12378信箱进行咨询。”南京银和保监局指出，恳请广大银行业大众增强同样资讯安全意识，维护好同样银行业资讯，对于不明来源不明的“小道消息”“内部消息”以及网络平台平台传播的非公开公开发表资讯，要相对提防、迅速所处，避免误入骗局陷阱。

21世纪宏观经济新闻报道报导显然，类似上述欺骗管制个人身份施行敲诈的行为人口为129人。

月内6月，银和保监会大众利益维护局曾公开发表2022年第4期高风险上会，称之为监测到有不法网站欺骗银和保监会等银行业管制政府部门，公开发表带有“银和保监会GMP”“西方银和保监会”等不实资讯内容，并以“公开回款”“清退回款”等个人身份施行敲诈，这些敲诈行为侵害银行业大众利益，损害管制机构声誉，造成了险恶的严重影响。并上会银行业大众要减低提防，增强高风险严防意识和识别能力也，如见到此类涉嫌敲诈诈欺案发现场，后应向民警等有关政府部门案发或解读。

银和保监会指出，银和保监会及其下属单位从未建立或使用权建立任何“公开回款”“清退回款”等通路。银和保监会根据国务院使用权应尽行政机构负责管理行政机构机构，依法依规对全国性银和行业银行业施行统一主管政府部门，维护银和行业银行业允许、稳健运行。各银和保监局作为银和保监会的下属单位，在银和保监会的使用权范围内应尽管制行政机构机构。维护银行业大众允许利益是银行业管制机构职责，银和保监会及其下属单位可能会向大众付给任何名目费用。若有以“西方银和保监会”“银和保监会GMP”等个人身份，或自称之为银和保监会、某银和保监局的保安人员联络大众，假借管制权威承诺账户、汇款、交费等行为，大众要保持相对提防，第一一段时间向民警案发，也可向银和保监会或当地银和保监局解读，银和保监会及各银和保监局联络电话可通过官网www.cbirc.gov.cn核对，无关状况也可通过电话号码12378信箱解读。

2021年3月，湖北银和保监局关于严防盗窃欺骗管制政府部门保安人员施行电讯网络平台敲诈的高风险上会，称之为见到有盗窃欺骗管制政府部门保安人员个人身份施行电讯网络平台敲诈的状况。盗窃以受害者有网络平台信贷记录需要取消否则会严重影响同样征信来由，承诺受害者添加对方QQ或网易，并在QQ或网易上写明了所谓的无关指导工作证件，承诺受害者办理京东白条、偿付宝借呗、网易微粒贷等信贷业务，并声称之为此信贷无需清偿，受害者信以为真按照盗窃督促获准信贷并将信贷而政府转入盗窃提供的账户。

湖北银和保监局指出，随着全国性冲击治水电讯网络平台新型违法诈欺指导工作逐步深入，电讯网络平台敲诈经常出现一些新变化、新花样，也更具有欺骗性，大众一定要减低高风险严防意识，切记只要是陌生电话、陌生人以任何个人身份承诺账户的，大多为电讯网络平台敲诈。大家庭彼此间要遏制沟通联络，则有老人、学生和孩童等大家庭概述电讯网络平台敲诈近来，减低他们的严防意识和严防能力也。

“大众一旦面对电讯网络平台敲诈，恳请第一一段时间向民警案发和向银行业机构办理挂失、冻结，留存证据、确证，努力适切民警的案件侦查，尽力重振资金来源人员伤亡。”湖北银和保监局指出。

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